جرائم مالية

اتهمت وزارة الداخلية صانعة محتوى بغسل 5 ملايين جنيه عبر فيديوهات التواصل الاجتماعي، مستغلة شهرتها لترويج أموال غير مشروعة بطرق ذكية، ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير السوشيال ميديا.

تم ضبط كيان تعليمي غير مرخّص في القاهرة متورط بالنصب على المواطنين، حيث كشف التحقيقات عن تقديم شهادات مزيفة وخدمات تعليمية وهمية، مما أثار استياء الأهالي والمجتمع المحلي.

أقرت الأجهزة الأمنية في المنيا بضبط شخص اعترف بارتكاب 4 وقائع نصب على المواطنين، مستغلاً ثقتهم لتحقيق مكاسب غير قانونية، مما أثار موجة من القلق وضرورة توخي الحذر في التعاملات.

تمكّنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط 7 قضايا تجارة عملة غير مشروعة خلال 24 ساعة، بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه، في إطار جهود مكافحة التلاعب والسوق السوداء للحفاظ على …

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص استولوا على 392 ألف جنيه من أموال الدعم بطرق احتيالية، في عملية أمنية دقيقة تثبت جهود الدولة في مكافحة التلاعب بالموارد الحكومية وحماية …

أعلنت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى «مداهم» بعد اتهامه بغسل 65 مليون جنيه. التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالقضية.

في حال إدانة «سوزي الأردنية» بتهمة غسل الأموال، قد تواجه عقوبات قانونية صارمة تشمل السجن والغرامات المالية، إلى جانب تدهور سمعتها المهنية والاجتماعية في المجتمع الأردني.

أصدرت جنايات شبرا الخيمة حكمًا بحق مدرس بالقليوبية بتهمة زور التقارير واختلاس مبلغ مالي. القرار جاء تأكيدًا على محاسبة المتورطين في جرائم المال العام والحفاظ على حق المواطنين.

بعد القبض على «التيك توكر» بتهمة غسيل الأموال، يبرز التساؤل عن ماهية هذا الجرم وعقوبته القانونية، وعلاقته بمنصات مثل «تيك توك» التي قد تُستغل لتحويل الأموال بصورة غير شرعية.

اليوم تُعقد أولى جلسات محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على «أفشة» بمبلغ 13 مليون جنيه مقابل سيارة فاخرة لم تسلمه، حيث تكشف التفاصيل عن شبكة احتيال معقدة أثارت جدلًا واسعًا.